Этот сайт использует "cookies", условия их использования смотрите в Правилах пользования сайтом. Условия обработки данных посетителей сайта и условия их защиты смотрите в Политике конфиденциальности. Если Вы продолжаете пользоваться сайтом, тем самым Вы даете согласие на обработку данных на указанных выше условиях.
В центре Москвы задержали владельца «Олейны» Карена Ванецяна, который является кузеном экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна. Ереван объявил его в розыск по делу об отмывании денег из-за приобретения акций Зангезурского комбината
На Новом Арбате в центре Москвы задержали основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, объявленного в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий (п.З ч.3 ст. 296 армянского УК), сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
В Армении Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест. Россия сообщила о задержании бизнесмена властям Армении.
Источники РБК рассказали, что Ванецян заявил, что является безработным. По их информации, он проживает в Липецкой области.
В холдинге Exoil Group отказались от комментариев РБК касательно задержания Карена Ванецяна.
Ранее о задержании бизнесмена сообщали телеграм-каналы, в частности, «112».
Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. 99% ООО «УК «Эксойл Групп» принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% — напрямую Карену Ванецяну. В прошлом году холдинг приобрел активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла «Олейна» и Ideal.
В ноябре прошлого года прокуратура Армении возбудила уголовные дела в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В. за отмывание денег. Агентство «Sputnik Армения» уточняло, что речь идет о Карене Ванецяне — двоюродном брате экс-главы армянской Службы национальной безопасности и председателя партии «Отечество» Артура Ванецяна,
Как сообщала пресс-служба прокуратуры, следствие выяснило, что К. В, являясь реальным бенефициаром компании, зарегистрированной на Кипре, 23 июля 2018 года приобрел через нее 12, 5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината (крупнейшего налогоплательщика республики). По данным прокуратуры, он приобрел акции за 1 млрд драмов и $13 млн и распоряжался преступным путем особо крупным имуществом стоимостью 14 млрд 526 млн 300 тысяч драмов.
Ранее эти акции принадлежали зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлу Минасяну (в сообщении прокуратуры он указывался как М. М, занимавший должность посла Армении в Ватикане в 2013-18 годах). Формально они были зарегистрированы на компанию «Зангезур Майнинг». По версии следствия, целью приобретения акций со стороны К.В. было «сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности».
Так, между принадлежащей М.М. компанией и Зангезурским комбинатом был заключен «заведомо невыгодный контракт», по которому последний выплатил особо крупную сумму. Затем с использованием этих денег через фирму, принадлежащую М.М, были приобретены 12, 5% акций комбината.Источник - www.rbc.ru
Новость добавлена superbiznes
29.01.2024 15:23
На Новом Арбате в центре Москвы задержали основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, объявленного в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий (п.З ч.3 ст. 296 армянского УК), сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
В Армении Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест. Россия сообщила о задержании бизнесмена властям Армении.
Источники РБК рассказали, что Ванецян заявил, что является безработным. По их информации, он проживает в Липецкой области.
В холдинге Exoil Group отказались от комментариев РБК касательно задержания Карена Ванецяна.
Ранее о задержании бизнесмена сообщали телеграм-каналы, в частности, «112».
Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. 99% ООО «УК «Эксойл Групп» принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% — напрямую Карену Ванецяну. В прошлом году холдинг приобрел активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла «Олейна» и Ideal.
В ноябре прошлого года прокуратура Армении возбудила уголовные дела в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В. за отмывание денег. Агентство «Sputnik Армения» уточняло, что речь идет о Карене Ванецяне — двоюродном брате экс-главы армянской Службы национальной безопасности и председателя партии «Отечество» Артура Ванецяна,
Как сообщала пресс-служба прокуратуры, следствие выяснило, что К. В, являясь реальным бенефициаром компании, зарегистрированной на Кипре, 23 июля 2018 года приобрел через нее 12, 5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината (крупнейшего налогоплательщика республики). По данным прокуратуры, он приобрел акции за 1 млрд драмов и $13 млн и распоряжался преступным путем особо крупным имуществом стоимостью 14 млрд 526 млн 300 тысяч драмов.
Ранее эти акции принадлежали зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлу Минасяну (в сообщении прокуратуры он указывался как М. М, занимавший должность посла Армении в Ватикане в 2013-18 годах). Формально они были зарегистрированы на компанию «Зангезур Майнинг». По версии следствия, целью приобретения акций со стороны К.В. было «сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности».
Так, между принадлежащей М.М. компанией и Зангезурским комбинатом был заключен «заведомо невыгодный контракт», по которому последний выплатил особо крупную сумму. Затем с использованием этих денег через фирму, принадлежащую М.М, были приобретены 12, 5% акций комбината.Источник - www.rbc.ru Новость добавлена superbiznes
29.01.2024 15:23