Вслед за ВТБ, добившимся возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Дека» (бренды «Никола» и «Русский квас»), свои претензии к ситуации с банкротством этого завода начали предъявлять и его поставщики. Они подали иск против петербургского «Сити Инвест Банка» и его акционеров, обвинив их в неправомерных действиях, и потребовали привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Размер заявляемых к «Сити Инвест Банку» претензий близок к двум миллиардам рублей, что сопоставимо с размером его капитала. Если претензии будут подтверждены судом, банк может столкнуться с дополнительными вопросами со стороны ЦБ. Какие действия предпринимают акционеры «Сити Инвест Банка», чтобы защититься от исков, и чем это чревато для компании «Дека», разбиралась «Лента.ру».

В деле о банкротстве АО «Дека» номер А44-1127/2019 в Арбитражном суде Новгородской области открылась новая страница: 2 марта суд на своем сайте опубликовал определение, из которого следует, что два крупных поставщика АО «Дека», АО «Таткрахмалпатока» (поставщик сырья для кваса) и ООО «Легранд» (транспортный оператор) подали иски о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.

«Ленте.ру» не удалось связаться с помощником судьи Арбитражного суда Новгородской области, ведущим это дело, так как его телефон не отвечал. Однако в распоряжении редакции оказалось исковое заявление ООО «Легранд» и «Таткрахмалпатоки», в котором заявители возлагают ответственность за долги производителя кваса на организацию и лиц, которые, по их мнению, реально контролировали завод в ходе банкротства, а именно петербургский «Сити Инвест Банк», а также его акционеров Сергея Камзина, Леонида Шоршера, Бориса Башковича и Павла Дядичкина (глава правления — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, ответчиками в заявлении указаны гендиректора предприятия Маноли Хуравиди, его заместитель Виктор Кузьмин и ряд аффилированных с «Сити Инвест Банком» юрлиц: ООО «Декалитр», ООО «Геликон» и ООО «Нева-Лизинг». Суд принял заявление к производству и назначил к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 1 апреля 2021 года, отмечается в публикации на сайте судебного органа.

Подвели под банкротство

Как следует из текста заявления, «с ответчиков в солидарном порядке подлежит взысканию сумма непогашенных на текущий момент требований кредиторов (текущих и реестровых) в размере 1, 98 миллиарда рублей». Такой размер требований сопоставим с капиталом «Сити Инвест Банка» по состоянию на 1 февраля 2021 года: по данным ЦБ, он составлял 1, 92 миллиарда рублей. Столь серьезные финансовые требования к банку складываются из реестровой кредиторской задолженности АО «Дека» перед всеми кредиторами завода (1, 8 миллиарда рублей), а также обязательств предприятия по различного рода неустойкам (еще 113, 9 миллиона рублей). «Имущества, принадлежащего АО "Дека", заведомо недостаточно для погашения указанных требований — балансовая стоимость указанных средств по данным бухгалтерского баланса за 2019 год составляет лишь 852 миллиона 851 тысячу рублей», — указывается в заявлении.

В «Сити Инвест Банке» заявили «Ленте.ру», что оснований для удовлетворения заявления о привлечении банка и его акционеров к субсидиарной ответственности по долгам АО «Дека» не существует.

Таким образом, банкротство АО «Дека», инициированное, согласно утверждению заявителей, структурами «Сити Инвест Банка» в 2019 году, потенциально может вызвать проблемы и у самого банка. Как уже писала «Лента.ру», ранее с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Дека» в УЭБиПК УМВД по Новгородской области обратился крупнейший на сегодня кредитор «Дека» — госбанк ВТБ (держит порядка 700 миллионов рублей долга завода), который также просил правоохранительные органы возбудить уголовное дело против менеджмента завода и лиц, контролирующих «Сити Инвест Банк». В свою очередь «Росбалт» писал о том, что действия господ Хуравиди и Кузьмина, аффилированных с «Сити Инвест Банком», во время управления АО «Дека» содержат признаки преступлений по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и статье 201 (превышение полномочий). Как сообщали источники «Ленты.ру», в рамках возбужденного дела УМВД по Новгородской области вместе с УФСБ по Санкт-Петербургу даже проводили выемки документов в офисе «Сити Инвест Банка» в конце 2020 года. Теперь же вслед за ВТБ свои претензии к менеджменту АО «Дека» и акционеров «Сити Инвест Банка» предъявили и поставщики новгородского завода.

В своем исковом заявлении они во многом подтверждают то, на что ранее указывал ВТБ в заявлении в УМВД: в новом иске говорится, что «в период с конца 2018 года по 2020 год с АО "Дека" произошли ряд аномальных событий, повлекших полную остановку производства и банкротство предприятия». Эти «обстоятельства необходимо рассматривать, как взаимосвязанные и неслучайные, а заранее спланированные и направленные исключительно на достижение противоправных целей». В частности, как утверждается в документе, замдиректора АО «Дека» Виктор Кузьмин разорвал договор факторинга завода с «Промсвязьбанком», лишив его оборотных средств, а «покупателям продукции "Дека" были направлены письма о необходимости перечисления денежных средств» за поставляемую продукцию на счета, открытые в «Сити Инвест Банке». Кроме того, говорится там же, господин Кузьмин убедил крупные торговые сети («Магнит», «О’Кей» и ряд других) разорвать договоры на закупку напитков непосредственно у АО «Дека» и перезаключить их с новым — ООО «Декалитр».

«ООО "Декалитр" изначально было введено в цепочку взаимоотношений АО "Дека" с контрагентами как искусственный расчетный центр, чтобы обеспечивать вывод максимально возможной прибыли и отнести на АО "Дека" максимально возможные убытки», — говорится в исковом заявлении. В результате появления ООО «Декалитр» в цепочке сбыта «Дека» перестало платить налоги бюджет в Новгородской области (долг перед региональным УФНС достигал 400 миллионов рублей), поскольку в обмен на отгружаемую продукцию посредник оплачивал заводу лишь ту сумму, которая покрывала только его эксплуатационные затраты. В исковом заявлении также утверждается, что Арбитражным судом Новгородской области были установлены «многочисленные факты, свидетельствующие о наличии у АО "Сити Инвест Банк" контролирующего статуса над ООО "Декалистр" и АО "Дека" в момент реализации данной сделки».

Кроме того, по мнению истцов, акционеры «Сити Инвест Банка» и менеджмент АО «Дека» искусственно создали ситуацию с банкротством АО «Дека»: банк запустил процедуру банкротства от аффилированного ООО «Эксперт Системс», и это ООО стало владельцем долга завода на 1, 3 миллиона рублей 9 января 2019 года. А уже через два дня, 11 января, впервые обратилось с иском о признании завода банкротом в Арбитражный суд Новгородской области. Деньги на оплату столько незначительных требований на заводе были, убеждены поставщики «Дека», но поскольку «Сити Инвест Банк» контролировал, с одной стороны, «Дека», а с другой — ООО «Эксперт Системс», он «намеренно создал ситуацию непогашения этого долга», чтобы получить контроль над ходом банкротства завода и назначить лояльного арбитражного управляющего Бориса Шаповаленко (теперь он также значится в числе ответчиков). Тут надо отметить, что немного позднее в ходе одной из сделок «Дека» также утратила право пользования своим основным товарным знаком «Никола».Источник - lenta.ru Новость добавлена Pavel_Mal
09.03.2021 09:20