- Главная »
- Новости » Отраслевые новости » Менеджера АО "Тандер" (сеть магазинов "Магнит") обвинили в хищении у компании 850 тыс. руб
- BezrukovDenis
- Откуда: Курган
- Сообщений: 158
- Карма: 0.41
Арендодатель вряд ли бы сам в Тандер пришел и стал просить меньше сумму аренды…
- MOZG
- Откуда: Омск
- Сообщений: 39138
- Карма: 88.56
Pavel_Mal написал(а):декабря 2014 года по апрель 2015 года
В то время они как раз по моему входили в Омск. И как всегда не скупились на бабло. за что и поплатились.
- dvp_wholesaler
- Откуда: Санкт-Петербург
- Сообщений: 44547
- Карма: 133.17
Pavel_Mal написал(а):экс-менеджер Антон Дедков обвиняется в хищении денежных средств компании, сообщили в прокуратуре региона.
опаньки : молодца
- oatfield
- Откуда: Москва
- Сообщений: 15865
- Карма: 115.14
Pavel_Mal написал(а):банковскую карту.
Да и вообще, принимать на карту можно только официальный доход по 2ндфл.
Даже простое внесение наличных, как показала практика, может вызвать вопросы.
От сумм конечно тоже зависит. Исправлено oatfield (30.01.2017 06:28)
- MOZG
- Откуда: Омск
- Сообщений: 39138
- Карма: 88.56
oatfield написал(а):Да и вообще, принимать на карту можно только официальный доход по 2ндфл.
енто по какому такому закону?)
- oatfield
- Откуда: Москва
- Сообщений: 15865
- Карма: 115.14
MOZG написал(а):енто по какому такому закону?)
Сергей, в МСК приезжай к нам, расскажу.
- MOZG
- Откуда: Омск
- Сообщений: 39138
- Карма: 88.56
oatfield написал(а):в МСК приезжай к нам, расскажу.
Максимум что грозит. это закрытие временно счета банком. опять же надо читать договор с банком. Налоговой например пофиг, если ты ИП и принимаешь деньги от клиентов на карту. но налоговиками могут взять в доход и те суммы, что упали например не от клиента а т бабушки. на твой ДР. им будет пофиг.
Если суммы будут например как эти указанные в новости. то банк по своему усмотрению может передать инфу в органы. для борьбы с обналом. Исправлено MOZG (30.01.2017 07:00)
- MOZG
- Откуда: Омск
- Сообщений: 39138
- Карма: 88.56
oatfield написал(а):Сергей, в МСК приезжай к нам, расскажу.
Я буду 8-9. на выставке. рад буду увидеться.
- oatfield
- Откуда: Москва
- Сообщений: 15865
- Карма: 115.14
MOZG написал(а):Максим что грозит. это закрытие временно счета банком. опять же надо читать договор с банком. Налоговой например пофиг, если ты ИП и принимаешь деньги от клиентов на карту. но налоговиками могут взять в доход и те суммы, что упали например не от клиента а т бабушки. на твой ДР. им будет пофиг.
Если суммы будут например как эти указанные в новости. то банк по своему усмотрению может передать инфу в органы. для борьбы с обналом.
В принципе всё верно.
Главная идея — банки имеют право требовать у клиента обосновывать легальность поступления средств.
Например, если ты чёрную ЗП вносишь на карту, то могут быть проблемы.
Деньги не отберут, можно по паспорту снять.
Но мозги будут делать и стучать во все 'инстанции'.
- MOZG
- Откуда: Омск
- Сообщений: 39138
- Карма: 88.56
oatfield написал(а):банки имеют право требовать у клиента обосновывать легальность поступления средств.
Банки нет) Они в праве передать в органы. и заблокировать карту. Им пофиг дальше они будут говорить стандартные фразы. и отправлять в отдел с погонами.
oatfield написал(а):Но мозги будут делать и стучать во все 'инстанции'.
собственно об одном и том же. Просто у банка есть обязанность сообщить в органы. но банки не всегда соблюдают эту обязанность.
- ZenitStar
- Откуда: Москва
- Сообщений: 23711
- Карма: 36.31
oatfield написал(а):Да и вообще, принимать на карту можно только официальный доход по 2ндфл.
Это что ж такое получается, я не могу перевести своим детЯм денюжку?
- 753
- Откуда: Кострома
- Сообщений: 36
- Карма: 0.06
- BezrukovDenis
- Откуда: Курган
- Сообщений: 158
- Карма: 0.41
MOZG написал(а):Может на транзакциях? 200 штук на карту каждый мес. сбер думаю сообщил налоговой. Ну или чела уволили. А новый пришел, узнал сообщил. Все же сроки
Pavel_Mal написал(а):
декабря 2014 года по апрель 2015 года
В то время они как раз по моему входили в Омск. И как всегда не скупились на бабло. за что и поплатились.
Вот тут видно его и накрыли, Тандер слал деньги на юр лицо, а юр лицо не думая о последствиях пересылал со своего счета на счет Физ лица суммы ( 200 т.руб) при этом вряд ли они были подтверждены документально, Что очень хорошо попадает под обналичку, за чем очень качественно следят банки…
Нет чтобы просто в конверте деньги попросить…, или хотя бы договор на оказание консультаций подписать и закрывать эти суммы Актами выполненных работ…
- BezrukovDenis
- Откуда: Курган
- Сообщений: 158
- Карма: 0.41
dekaltd написал(а):Это что ж такое получается, я не могу перевести своим детЯм денюжку?
Очень даже можно, так как деньги к вам на счет упали как минимум легально…
- ZenitStar
- Откуда: Москва
- Сообщений: 23711
- Карма: 36.31
BezrukovDenis написал(а):Очень даже можно, так как деньги к вам на счет упали как минимум легально…
А детю , упал милльён, его затаскают, как грит ВсемиУважаемыйЮрий? Исправлено dekaltd (30.01.2017 07:56)
- MOZG
- Откуда: Омск
- Сообщений: 39138
- Карма: 88.56
BezrukovDenis написал(а):или хотя бы договор на оказание консультаций подписать и закрывать эти суммы Актами выполненных работ…
Ну тут налоги … А так жадность и глупость фраера сгубила)
- MOZG
- Откуда: Омск
- Сообщений: 39138
- Карма: 88.56
dekaltd написал(а):А детю , упал милльён, его затаскают, как грит ВсемиУважаемыйЮрий?
Легко. Только тут решить так же легко. Есть конкретное лицо. т.е. ты. В данном случае ты не просто лицо, ты родственник. близкий) но скорее всего банки и так у видят от кого кому прилетело и не будут заморачиваться и передавать дальше. Вот если упадет от левого лица. могут заблокировать. .и придется очную ставку делать. и доказывать что деньги подарены были на что то. или просто так_)
- BezrukovDenis
- Откуда: Курган
- Сообщений: 158
- Карма: 0.41
MOZG написал(а):А так жадность и глупость фраера сгубила)
Вот это, как раз в точку… нет что бы ретро в 10% с поставщика услуг запросить, ( с 500 000 это было бы 50 000) он аж в 40% решил заломить, да и в цену услуги вставить ))))
Схема вроде известная для всех работников Тандера, а вот что дальше делать с данными деньгами Тандер не учит ))))
- Главная »
- Новости » Отраслевые новости » Менеджера АО "Тандер" (сеть магазинов "Магнит") обвинили в хищении у компании 850 тыс. руб
По материалам дела, в декабре 2014 года менеджер убедил предпринимателя заключить договор аренды нежилого помещения в р.п. Таврическое под размещение магазина, указав в документах завышенную сумму арендной платы на 200 тыс. руб. (вместо 500 тыс. руб. прописано 700 тыс. руб.). При этом менеджер просил переводить "излишек" на указанную им банковскую карту.
Как указывается в деле, с декабря 2014 года по апрель 2015 года АО "Тандер" перечислило на расчетный счет собственника помещений за аренду 4 млн руб. Из них 850 тыс. руб. предприниматель перечислил на указанный менеджером расчетный счет.
Следственные органы инкриминировали Антону Дедкову мошенничество (ст. 159 УК РФ).Источник - www.kommersant.ru Новость добавлена Pavel_Mal
30.01.2017 04:14