#1
Омская прокуратура направила в суд дело бывшего менеджера местного филиала АО "Тандер" (сеть магазинов "Магнит"). Следственными органами экс-менеджер Антон Дедков обвиняется в хищении денежных средств компании, сообщили в прокуратуре региона.

По материалам дела, в декабре 2014 года менеджер убедил предпринимателя заключить договор аренды нежилого помещения в р.п. Таврическое под размещение магазина, указав в документах завышенную сумму арендной платы на 200 тыс. руб. (вместо 500 тыс. руб. прописано 700 тыс. руб.). При этом менеджер просил переводить "излишек" на указанную им банковскую карту.

Как указывается в деле, с декабря 2014 года по апрель 2015 года АО "Тандер" перечислило на расчетный счет собственника помещений за аренду 4 млн руб. Из них 850 тыс. руб. предприниматель перечислил на указанный менеджером расчетный счет.

Следственные органы инкриминировали Антону Дедкову мошенничество (ст. 159 УК РФ).Источник - www.kommersant.ru Новость добавлена Pavel_Mal
30.01.2017 04:14
    #2
    30.01.2017 05:55
    Откуда: Курган
    Сообщений: 158
    Карма: 0.41
    Вот интересно, на чем спалился менеджер…
    Арендодатель вряд ли бы сам в Тандер пришел и стал просить меньше сумму аренды…
        #3
        30.01.2017 06:06
        Откуда: Омск
        Сообщений: 39138
        Карма: 88.56
        BezrukovDenis, Может на транзакциях? 200 штук на карту каждый мес. сбер думаю сообщил налоговой. Ну или чела уволили. А новый пришел, узнал сообщил. Все же сроки
        Pavel_Mal написал(а):

        декабря 2014 года по апрель 2015 года


        В то время они как раз по моему входили в Омск. И как всегда не скупились на бабло. за что и поплатились.
            #4
            30.01.2017 06:23
            Откуда: Санкт-Петербург
            Сообщений: 44547
            Карма: 133.17
            Pavel_Mal написал(а):

            экс-менеджер Антон Дедков обвиняется в хищении денежных средств компании, сообщили в прокуратуре региона.


            опаньки : молодца
                #5
                30.01.2017 06:25
                Откуда: Москва
                Сообщений: 15865
                Карма: 115.14
                Только полный дебил мог попросить слать откат на
                Pavel_Mal написал(а):

                банковскую карту.


                Да и вообще, принимать на карту можно только официальный доход по 2ндфл.
                Даже простое внесение наличных, как показала практика, может вызвать вопросы.
                От сумм конечно тоже зависит. Исправлено oatfield (30.01.2017 06:28)
                    #6
                    30.01.2017 06:27
                    Откуда: Омск
                    Сообщений: 39138
                    Карма: 88.56
                    oatfield написал(а):

                    Да и вообще, принимать на карту можно только официальный доход по 2ндфл.


                    енто по какому такому закону?)
                        #7
                        30.01.2017 06:30
                        Откуда: Москва
                        Сообщений: 15865
                        Карма: 115.14
                        MOZG написал(а):

                        енто по какому такому закону?)


                        Сергей, в МСК приезжай к нам, расскажу.
                            #8
                            30.01.2017 06:38
                            Откуда: Омск
                            Сообщений: 39138
                            Карма: 88.56
                            oatfield написал(а):

                            в МСК приезжай к нам, расскажу.


                            Максимум что грозит. это закрытие временно счета банком. опять же надо читать договор с банком. Налоговой например пофиг, если ты ИП и принимаешь деньги от клиентов на карту. но налоговиками могут взять в доход и те суммы, что упали например не от клиента а т бабушки. на твой ДР. им будет пофиг.

                            Если суммы будут например как эти указанные в новости. то банк по своему усмотрению может передать инфу в органы. для борьбы с обналом. Исправлено MOZG (30.01.2017 07:00)
                                #9
                                30.01.2017 06:38
                                Откуда: Омск
                                Сообщений: 39138
                                Карма: 88.56
                                oatfield написал(а):

                                Сергей, в МСК приезжай к нам, расскажу.


                                Я буду 8-9. на выставке. рад буду увидеться.
                                    #10
                                    30.01.2017 06:49
                                    Откуда: Москва
                                    Сообщений: 15865
                                    Карма: 115.14
                                    MOZG написал(а):

                                    Максим что грозит. это закрытие временно счета банком. опять же надо читать договор с банком. Налоговой например пофиг, если ты ИП и принимаешь деньги от клиентов на карту. но налоговиками могут взять в доход и те суммы, что упали например не от клиента а т бабушки. на твой ДР. им будет пофиг.

                                    Если суммы будут например как эти указанные в новости. то банк по своему усмотрению может передать инфу в органы. для борьбы с обналом.


                                    В принципе всё верно.
                                    Главная идея — банки имеют право требовать у клиента обосновывать легальность поступления средств.
                                    Например, если ты чёрную ЗП вносишь на карту, то могут быть проблемы.
                                    Деньги не отберут, можно по паспорту снять.
                                    Но мозги будут делать и стучать во все 'инстанции'.
                                        #11
                                        30.01.2017 07:00
                                        Откуда: Омск
                                        Сообщений: 39138
                                        Карма: 88.56
                                        oatfield написал(а):

                                        банки имеют право требовать у клиента обосновывать легальность поступления средств.


                                        Банки нет) Они в праве передать в органы. и заблокировать карту. Им пофиг дальше они будут говорить стандартные фразы. и отправлять в отдел с погонами.

                                        oatfield написал(а):

                                        Но мозги будут делать и стучать во все 'инстанции'.


                                        собственно об одном и том же. Просто у банка есть обязанность сообщить в органы. но банки не всегда соблюдают эту обязанность.
                                            #12
                                            30.01.2017 07:04
                                            Откуда: Москва
                                            Сообщений: 23711
                                            Карма: 36.31
                                            oatfield написал(а):

                                            Да и вообще, принимать на карту можно только официальный доход по 2ндфл.


                                            Это что ж такое получается, я не могу перевести своим детЯм денюжку?
                                                #13
                                                30.01.2017 07:31
                                                Откуда: Кострома
                                                Сообщений: 36
                                                Карма: 0.06
                                                а почему говорят только о 2014 и 2015 годах? Про остальные?
                                                    #14
                                                    30.01.2017 07:34
                                                    Откуда: Курган
                                                    Сообщений: 158
                                                    Карма: 0.41
                                                    MOZG написал(а):

                                                    Может на транзакциях? 200 штук на карту каждый мес. сбер думаю сообщил налоговой. Ну или чела уволили. А новый пришел, узнал сообщил. Все же сроки

                                                    Pavel_Mal написал(а):

                                                    декабря 2014 года по апрель 2015 года

                                                    В то время они как раз по моему входили в Омск. И как всегда не скупились на бабло. за что и поплатились.



                                                    Вот тут видно его и накрыли, Тандер слал деньги на юр лицо, а юр лицо не думая о последствиях пересылал со своего счета на счет Физ лица суммы ( 200 т.руб) при этом вряд ли они были подтверждены документально, Что очень хорошо попадает под обналичку, за чем очень качественно следят банки…

                                                    Нет чтобы просто в конверте деньги попросить…, или хотя бы договор на оказание консультаций подписать и закрывать эти суммы Актами выполненных работ…
                                                        #15
                                                        30.01.2017 07:37
                                                        Откуда: Курган
                                                        Сообщений: 158
                                                        Карма: 0.41
                                                        dekaltd написал(а):

                                                        Это что ж такое получается, я не могу перевести своим детЯм денюжку?



                                                        Очень даже можно, так как деньги к вам на счет упали как минимум легально…
                                                            #16
                                                            30.01.2017 07:55
                                                            Откуда: Москва
                                                            Сообщений: 23711
                                                            Карма: 36.31
                                                            BezrukovDenis написал(а):

                                                            Очень даже можно, так как деньги к вам на счет упали как минимум легально…


                                                            А детю , упал милльён, его затаскают, как грит ВсемиУважаемыйЮрий? Исправлено dekaltd (30.01.2017 07:56)
                                                                #17
                                                                30.01.2017 08:40
                                                                Откуда: Омск
                                                                Сообщений: 39138
                                                                Карма: 88.56
                                                                BezrukovDenis написал(а):

                                                                или хотя бы договор на оказание консультаций подписать и закрывать эти суммы Актами выполненных работ…


                                                                Ну тут налоги … А так жадность и глупость фраера сгубила)
                                                                    #18
                                                                    30.01.2017 08:43
                                                                    Откуда: Омск
                                                                    Сообщений: 39138
                                                                    Карма: 88.56
                                                                    dekaltd написал(а):

                                                                    А детю , упал милльён, его затаскают, как грит ВсемиУважаемыйЮрий?


                                                                    Легко. Только тут решить так же легко. Есть конкретное лицо. т.е. ты. В данном случае ты не просто лицо, ты родственник. близкий) но скорее всего банки и так у видят от кого кому прилетело и не будут заморачиваться и передавать дальше. Вот если упадет от левого лица. могут заблокировать. .и придется очную ставку делать. и доказывать что деньги подарены были на что то. или просто так_)
                                                                        #19
                                                                        30.01.2017 10:00
                                                                        Откуда: Курган
                                                                        Сообщений: 158
                                                                        Карма: 0.41
                                                                        MOZG написал(а):

                                                                        А так жадность и глупость фраера сгубила)



                                                                        Вот это, как раз в точку… нет что бы ретро в 10% с поставщика услуг запросить, ( с 500 000 это было бы 50 000) он аж в 40% решил заломить, да и в цену услуги вставить ))))
                                                                        Схема вроде известная для всех работников Тандера, а вот что дальше делать с данными деньгами Тандер не учит ))))

                                                                            Возможность комментирования закрыта.
                                                                            FoodMarkets.ru © 2008−2024 Пользовательское соглашение