Розничная теневая торговля — основной канал теневого обращения наличности, заявили в ЦБ. На крупнейших рынках Москвы процветают нелегальные обменники и обращаются криптовалюты. ЦБ намерен обратиться в правоохранительные органы

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил 12 апреля директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters.
«По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — подчеркнул он. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.
Названные торговые точки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.
В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим», подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.
«Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем», — заключил он.

РБК направил запросы в ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фудсити» и ждет от них комментариев.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/12/04/2018/5acf26f59a79471ae61bfbc9?from=main

Про

merkatoras написал(а):

«Фудсити»

вспомним, что сказал Собянин.
"Сделали цивилизованную оптовую и мелкооптовую торговлю для общепита, ресторанов, небольших магазинов Москвы"

merkatoras написал(а):

основной канал теневого обращения наличности, заявили в ЦБ

"И этот формат оказался крайне востребованным», — отметил Сергей Собянин.
https://www.mos.ru/mayor/themes/12051/2978050/

merkatoras написал(а):

На крупнейших рынках Москвы процветают нелегальные обменники и обращаются криптовалюты

Вазген, слющай, дай мне два ящика мандаринов. Вот тебе полбиткойна

особенно тут

merkatoras написал(а):

ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фудсити»

superbiznes написал(а):

Китайцы все в биткоины переводят

Так вот где главный майнинг в стране!

merkatoras написал(а):

«Фудсити»

merkatoras написал(а):

90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы

Чё правда что ль? год назад на Фудсити их не было почти

wergun написал(а):

superbiznes написал(а):
Китайцы все в биткоины переводят
Так вот где главный майнинг в стране!

когда нал был, их бедных раз в месяц "чистили" горячие кавказские парни с пестиками
типа:

На юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление. На Волгоградском проспекте таджики на BMW напали на Mercedes, в котором ехали китайцы. Налетчики, размахивая оружием, перебили стекла иномарки молотками и забрали у иностранцев сумку, в которой лежали 16 миллионов рублей.

http://www.ntv.ru/novosti/648739/

superbiznes написал(а):

горячие кавказские парни с пестиками

и так "держат"

merkatoras написал(а):

ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и «Фудсити» (Калужское шоссе, Новая Москва)

Самим себя зачем чистить ?

еще ТЦ Дубровка

В Москве у ТЦ «Дубровка» бандиты отобрали у водителя 60 млн рублей

http://www.ntv.ru/novosti/1997620/

superbiznes, у соседа был водитель , ездил собственно раз в неделю на садовод за сумкой) ну и в очередной рейс его бабахнули по голове)

frankie_edgar написал(а):

superbiznes, у соседа был водитель , ездил собственно раз в неделю на садовод за сумкой) ну и в очередной рейс его бабахнули по голове)

водителю здоровья, но сам я иногда даже жду какого -нибудь "процесса" типа

superbiznes написал(а):

бандиты отобрали у водителя 60 млн рублей

что бы выхватить сумку и убежать, вроде для своего возраста бегаю не плохо, главное не обкакаться, а то с этим делом сложно бегать

superbiznes написал(а):

60 млн рублей

Вы прикиньте сколько это весит, там же не только 5000 купюры наверняка были.

chitatel написал(а):

superbiznes написал(а):
60 млн рублей
Вы прикиньте сколько это весит, там же не только 5000 купюры наверняка были.

ну это типа мечта, в мечтах я супермен

superbiznes написал(а):

в мечтах я супермен

60 млн рублевыми монетами даже для супермена многовато)))

specialist3 написал(а):

60 млн рублевыми монетами даже для супермена многовато)))

что вы за циники такие, "продаванны" , всё я унесу, воспарю за

specialist3 написал(а):

60 млн

superbiznes, а 60 млн + один рубль?

specialist3 написал(а):

один рубль?

на чай оставлю

superbiznes, я ж не просто интересуюсь, хочется узнать предел твоей "воспаренности"…

Мульты лежат там где им надо лежать
а вот в сумке что было вопрос

nsp.74 написал(а):

Мульты лежат там где им надо лежать
а вот в сумке что было вопрос

тоже думал… а то в друг там какой порошок

superbiznes написал(а):

а то в друг там какой порошок

"вы все еще кипятите?" (с)

specialist3 написал(а):

60 млн рублевыми монетами

очень легко можно

superbiznes написал(а):

обкакаться

всю мечту загадили

superbiznes написал(а):

всю мечту загадили

скромность — лучший борец с дерьмом!

демидов бабке проценщице тоже долг монетами отдавал
сколько унесешь твое
таскала пока не кряк…

Объем рынка теневой наличной торговли прямопропрционален рынку откатов.