#1
Центробанк РФ выпустил методические рекомендации для предпринимателей по взаимодействию с банками. В них рассказывается, как избежать отказов в проведении банковских операций и не попасть под ограничения в рамках мер по противодействию отмыванию доходов.

Среди основных рекомендаций ЦБ:

- Своевременно сообщать банку и ФНС об изменениях информации об учредителях, директоре, адресе ведения бизнеса и других сведений.
- Подробно заполнять платёжные документы.
- Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации.
- Своевременно предоставлять документы по запросу банка.
- Не дробить бизнес на много разных компаний и ИП.

В документе регулятор также перечисляет, какие действия может предпринять банк при выявлении подозрительных операций и в отношении клиента с повышенным уровнем риска. Кроме того, в материалах приводятся ответы на наиболее распространённые вопросы об отказе предпринимателю в проведении банковских операций.Источник - www.cbr.ru Новость добавлена Кедoff
27.06.2019 11:11
    #2
    27.06.2019 11:19
    Откуда: не указан
    Сообщений: 519
    Карма: 3.19
    Ждём гневные комменты. Перепись "оптимизаторов" налогообложения можно считать открытой.
        #3
        27.06.2019 12:05
        Откуда: Москва
        Сообщений: 3405
        Карма: 28.15
        Ну, вот!
        Зарубил тщательно спланированную операцию по выявлению
        bender написал(а):

        "оптимизаторов" налогообложения

            #4
            27.06.2019 12:08
            Откуда: Москва
            Сообщений: 15865
            Карма: 115.14
            bender написал(а):

            Ждём гневные комменты


            Надо просто хорошо знать Россию.
            Реальную, а не из ТВ.
            Тогда гнева не будет и нервов не придется тратить.
                #5
                27.06.2019 12:10
                Откуда: не указан
                Сообщений: 13528
                Карма: 42.65
                oatfield написал(а):

                Тогда гнева не будет и нервов не придется тратить.


                почему?
                    #6
                    27.06.2019 12:21
                    Откуда: Москва
                    Сообщений: 15865
                    Карма: 115.14
                    Poganka написал(а):

                    почему?


                    Ну как бы потому
                    Чем лучше знаешь Россию, тем лучше применяешь знания.
                    Ну например многие считают , что у нас есть право и правосудие.
                    И полиция заботится об охране общественного порядка.
                    И сильно нервничают, когда практика убеждает в обратном.
                    А нервничать не стоит.
                    Что там ещё как бы есть?
                    А, ну да
                    Кедoff написал(а):

                    Центробанк РФ

                        #7
                        27.06.2019 12:25
                        Откуда: не указан
                        Сообщений: 13528
                        Карма: 42.65
                        oatfield написал(а):

                        Ну например многие считают


                        oatfield написал(а):

                        И сильно нервничают, когда практика убеждает в обратном.


                        так и флаг им в зубы
                        пусть считают и нервничают
                        не стоит переживать за них
                        в России всё стабильно, две проблемы испокон веков
                            #8
                            27.06.2019 12:30
                            Откуда: Москва
                            Сообщений: 15865
                            Карма: 115.14
                            Poganka написал(а):

                            в России всё стабильно, две проблемы испокон веков


                            Причем первая даже посчитана.
                            Известно точное количество.
                                #9
                                27.06.2019 12:30
                                Откуда: не указан
                                Сообщений: 13528
                                Карма: 42.65
                                oatfield написал(а):

                                Известно точное количество.


                                неправда
                                как ни крути, но точное количество выше заявленного или учтённого
                                поверьте
                                    #10
                                    27.06.2019 12:30
                                    Откуда: Санкт-Петербург
                                    Сообщений: 1110
                                    Карма: 1.04
                                    Poganka написал(а):

                                    две проблемы испокон веков


                                    Уже нет, прибавились: воровство, рас… дяйство и лень.
                                        #11
                                        27.06.2019 12:33
                                        Откуда: не указан
                                        Сообщений: 13528
                                        Карма: 42.65
                                        Speaker написал(а):

                                        воровство, рас… дяйство и лень.


                                        это всё продукт жизнедеятельности первой проблемы
                                        следствие, так сказать
                                            #12
                                            27.06.2019 12:36
                                            Откуда: Москва
                                            Сообщений: 15865
                                            Карма: 115.14
                                            Poganka написал(а):

                                            неправда
                                            как ни крути, но точное количество выше заявленного или учтённого
                                            поверьте


                                            Есть точка зрения, что 110 миллионов.
                                            Если численность РФ 146.
                                                #13
                                                27.06.2019 12:43
                                                Откуда: Ростов-на-Дону
                                                Сообщений: 1946
                                                Карма: 11.07
                                                oatfield написал(а):

                                                Причем первая даже посчитана. Известно точное количество.


                                                А кто считал?
                                                oatfield написал(а):

                                                Есть точка зрения, что 110 миллионов. Если численность РФ 146.


                                                Чья это точка зрения? Огласите имя.
                                                    #14
                                                    27.06.2019 12:44
                                                    Откуда: Москва
                                                    Сообщений: 15865
                                                    Карма: 115.14
                                                    Кедoff написал(а):

                                                    В них рассказывается, как избежать отказов в проведении банковских операций и не попасть под ограничения в рамках мер по противодействию отмыванию доходов.


                                                    Интересно, многие ещё 'скидывают деньги на карту'?
                                                        #15
                                                        27.06.2019 14:26
                                                        Откуда: Москва
                                                        Сообщений: 46724
                                                        Карма: 298.11
                                                        Власти задумали ввести контроль за расходами россиян

                                                        Минэкономразвития РФ рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой, сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

                                                        "Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов", — сказала она на конференции "Налоги 2019".

                                                        "Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов", — добавила замглавы департамента МЭР… https://ria.ru/20190627/1555975966.html
                                                            #16
                                                            27.06.2019 15:15
                                                            Откуда: Москва
                                                            Сообщений: 15865
                                                            Карма: 115.14
                                                            superbiznes написал(а):

                                                            контроль соотношения доходов и расходов


                                                            самих чиновников предлагал Навальный.
                                                            И другие патриоты.
                                                            Но не получилось.
                                                            Да и зачем это плантаторам?
                                                            А вот
                                                            superbiznes написал(а):

                                                            системно


                                                            смотреть в дырявый карман негров на плантации — идея куда лучше.
                                                                #17
                                                                27.06.2019 15:18
                                                                Откуда: Санкт-Петербург
                                                                Сообщений: 534
                                                                Карма: 1.91
                                                                superbiznes написал(а):

                                                                контроля доходов и расходов физлиц


                                                                т.е. данная госпожа предлагает загнать под колпак КАЖДОГО жителя страны!
                                                                    #18
                                                                    27.06.2019 15:20
                                                                    Откуда: Москва
                                                                    Сообщений: 46724
                                                                    Карма: 298.11
                                                                    Rustam178 написал(а):

                                                                    т.е. данная госпожа предлагает загнать под колпак КАЖДОГО жителя страны!


                                                                    да, так как:

                                                                    "Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах", — подчеркнула Панина
                                                                        #19
                                                                        27.06.2019 15:25
                                                                        Откуда: Санкт-Петербург
                                                                        Сообщений: 534
                                                                        Карма: 1.91
                                                                        superbiznes написал(а):

                                                                        да


                                                                        т.е. в этом колпаке не будет даже форточки, чтобы глотнуть свежего воздуха… ?
                                                                        М-да…
                                                                            #20
                                                                            27.06.2019 15:29
                                                                            Откуда: Москва
                                                                            Сообщений: 15865
                                                                            Карма: 115.14
                                                                            Rustam178 написал(а):

                                                                            т.е. в этом колпаке не будет даже форточки, чтобы глотнуть свежего воздуха… ?


                                                                            Зависит от желания граждан.
                                                                            Пока я вижу, что гражданам свежий воздух не хочется глотать.
                                                                                #21
                                                                                27.06.2019 15:32
                                                                                Откуда: Москва
                                                                                Сообщений: 46724
                                                                                Карма: 298.11
                                                                                oatfield написал(а):

                                                                                Пока я вижу, что гражданам свежий воздух не хочется глотать.


                                                                                а вдруг там "НЕстабильность"
                                                                                    #22
                                                                                    27.06.2019 15:32
                                                                                    Откуда: Москва
                                                                                    Сообщений: 15865
                                                                                    Карма: 115.14
                                                                                    Мантуров объяснил проживание в президентских номерах отелей во время командировок
                                                                                    Глава Минпромторга отметил, что его ведомство полностью вписывается в существующие нормативы трат на командировки, передает ТАСС. По словам Мантурова, «дорогие» номера бронируют, потому что других нет: «Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях», — заявил министр.
                                                                                    Во вторник 25 июня «Трансперенси Интернешлнл Россия» опубликовала расследование о расходах Минпромторга на командировки Дениса Мантурова и других чиновников. Организация выяснила, что министр нередко селится в дорогих отелях: например, во время командировки в Шанхай он ночевал в президентском номере стоимостью почти 1, 4 млн рублей, в китайском Чжэнчжоу — за 327 486 рублей в сутки, в Мехико за 478 782 рубля за ночь.
                                                                                        #23
                                                                                        27.06.2019 16:49
                                                                                        Откуда: Штутгарт
                                                                                        Сообщений: 155
                                                                                        Карма: 0.25
                                                                                        oatfield написал(а):

                                                                                        Ну как бы потому
                                                                                        Чем лучше знаешь Россию, тем лучше применяешь знания.


                                                                                        тут вернее сказать тем лучше применяешь понятие )))

                                                                                            Возможность комментирования закрыта.

                                                                                            Прямой эфир



                                                                                            FoodMarkets.ru © 2008−2024 Пользовательское соглашение