KEFF, а посредством чего эти переводы делаются? Я имел ввиду экспресс( Блиц) перевод через СБ РФ

pvkioni написал(а):

через СБ РФ

Андрей, помимо Блица существует десятки, начиная от Western Union и заканчивая всякими Монетками, Контактами

Их плюс в том, что тебе не надо открывать р/с, это не банковские операции

АринаKons, сейчас многие банки подобные письма шлют, так что не обольщайтесь, что если уйдете в другой банк у вас не спросят подобные вещи. есть инструкция от ЦБ на которую банки и ссылаются. это типо борьба с отмыванием денег. видимо вы попали под подозрение в соответствии с этой инструкцией. проще доехать до банка и переговорить со службой финмониторинга. но бумаги с вас все равно потребуют. могут еще попросить показать ваш офис в живую с выездом СБ банка. сам на днях подобную ситуацию разруливал.
и еще. подобная активность банка может говорить о том что в самом банке не все чисто, вот они и демонстрируют ЦБ бурную деятельность.

KEFF написал(а):

Western Union

пользовался пару раз… но и там паспорт нужен…, про остальные — не в курсе

pvkioni написал(а):

Я со многим сталкивался, в этой жизни… Знаю одно: Зная и правильно используя свои законные права, Вы всегда будете на шаг впереди!

и с заблокированным счетом

pvkioni написал(а):

но и там паспорт нужен

Ну и что?
На ресепшене в БЦ тоже паспорт требуют

KEFF написал(а):

помимо Блица существует десятки, начиная от Western Union и заканчивая всякими Монетками, Контактами

Поддержу земляка — этим и надо пользоваться !
Ведь это

KEFF написал(а):

не банковские операции

Карточки — ни в коем случае.
А уж кто торговую выручку шлет — те вообще самоубийцы.

oatfield написал(а):

земляка

Ну с этим я бы поспорил

KEFF написал(а):

Ну с этим я бы поспорил

Дружище, я родился и вырос в СПб, в 90м в МСК переехал, родители у меня блокадники, и бабушки/дедушки …
Я кстати в СПб буду 17 июля, нет желания собрать питерскую тусовку на пиво ?
С Побойновым еще свяжусь …
p.s. Пиво я готов оплатить )))

oatfield написал(а):

Пиво я готов оплатить )))

милости просим в славный город Волгоград))) (шутка) Приезжайте, мы сами угостить смогЁм)))

oatfield написал(а):

в СПб буду 17 июля

Можно попробовать организовать, а то как то все расслабились

Так если с карточки на карточку, то с "левой" карточки на такую же "левую")))

koss_m написал(а):

то с "левой"

забанят

АринаKons, привет дорогая, ну как и думала, предположение одно — банк закрывает свои огрехи, т.е. может быть наверное у него и могли бы возникнуть вопросы, но тогда их не было, а сейчас в преддверие ожидаемой проверки, предположение, решили дозапросить док-ты по всему, ибо… проверки они такие проверки.

ну и молодец, что закрыла. нефиг. есть движение — есть вопрос, состоялось — нечего старое трогать, тем паче без нормальных запросов.

grezki, письма не было. была бумажка махаемая перед лицом операционисткой. и типа "добрая воля" ИП, что даст инфо по такому "запросу".

grezki, а уже в другом банке открыли , там налоговую декларацию не спросили и еще много чего из того списка не попросили , что немного из ряда вон выходит . К слову, в тот банк два раза подъезжали , они тупили. В итоге проще было закрыть , ТК считаю , что налоговая декларация -это только мое дело и налоговой .Что такое " попасть под подозрение "-тоже знаю, плавали , в таких письмах -запросах пишется срок , в течение которого должны предоставить инфо и документы по движению , как правило три или пять дней . А что эти хотели-непонятно . И принципиально не собираюсь давать документы , раскрывающие дополнительно мои данные , которые , мягко говоря , банка не касаются . Ну в общем, деньги все спокойно забрали со счета , ушли в другой банк . Без проблем.Чо было -непонятно .

frfeyn, и спасибо . Могли бы и сказать они , все люди, все все понимают . А на " дурака" просить ключ от квартиры , где девки лежат, может много кому и не понравится .

АринаKons написал(а):

А на " дурака" просить ключ от квартиры , где девки лежат , может много кому и не понравится .

такое точно понравится)))))
АринаKons, привет)))

АринаKons написал(а):

Чо было -непонятно .

чрезмерное рвение со стороны банка в исполнении рекомендаций ЦБ
неплохая попытка заморозить часть денег клиентов для решения своих внутренних вопросов

АринаKons написал(а):

уже в другом банке открыли , там налоговую декларацию не спросили и еще много чего из того списка не попросили , что немного из ряда вон выходит .

с таким же успехом и в новом банке могут попросить доки в любой момент.
ФНС в Дубне открыла новый суперпупер центр по обработке данных. видимо тестируют и начинают через банки гонять народ. весь. без разбору.
Большой брат короче

grezki, зачем фнс через банки гонять, когда они сами автоматически формируют и запрашивают , ежели чо не нравится ? Вполне самостоятельная структура с кучей отделений.Вот банки пусть гоняют , если к ним вопросы

АринаKons написал(а):

grezki, зачем фнс через банки гонять, когда они сами автоматически формируют и запрашивают , ежели чо не нравится ? Вполне самостоятельная структура с кучей отделений.Вот банки пусть гоняют , если к ним вопросы

я просто предположил. но ФНС не может вот так просто заблокировать счет. а банк, ссылаясь на инструкцию — может. как то так.

grezki написал(а):

в самом банке не все чисто, вот они и демонстрируют ЦБ бурную деятельность.

Вот-вот.

grezki написал(а):

ФНС не может вот так просто заблокировать счет.

На 1-2-3. Только отбился. Фигня-
вопрос, а счетик ку-ку.

вообще судя по посту это становиться общей проблемой. Наш банк тоже просит для продления полномочий директора список документов просто не вероятный. При чем большинство документов есть в налоговой и все документы по сути ( для служебного пользования), на каком основании и для чего банк их требует непонятно, так же не понятно кому эти документы попадают. У нас в банке клерки меняются каждые пол-года. А начальник отделения каждые 1-1.5 года.