KEFF написал(а):

Это когда с карты на карту, а когда с р/с юр. лица могут "забанить"

согласен! В моей практике деньги всегда перекидывались между физ. лицами, а не с р/с фирмы. Видимо я, изначально, не полностью раскрыл свою мысль)))

pvkioni написал(а):

Может мне, таким образом, долги люди отдаю, которым я занимал деньги… Это один из вариантов

Андрюха, вот когда вызовут в кабинет, не им придётся доказывать, а тебе.
Кому занимал, под какой процент занимал, откуда у тебя эти денежные средства и почему НАЛОГИ не платил за такие доходы.

RostorgSladosti написал(а):

Андрюха, вот когда вызовут в кабинет, не им придётся доказывать, а тебе.
Кому занимал, под какой процент занимал, откуда у тебя эти денежные средства и почему НАЛОГИ не платил за такие доходы.

Сань, привет. а что, у нс отменили презумпцию невиновности? Не я должен доказывать свою невиновность…, а ОНИ должны доказать мою вину)))

pvkioni написал(а):

а ОНИ должны доказать мою вину)))

всё просто до безобразия:
Вот кинул тебе физ лицо (допустим Х) денежные средства в размере 500… тыр. с карты на карту, вроде всё по закону, а в это время идёт проверка в банке, /сделка прошла/ только вот не задача, этот человек платит налогов с минимальной зарплат и ты тоже, взяли на карандаш. А теперь представь у тебя таких сделок 3-4 шт. в месяц. Вот и начинают проверять таких лиц.

RostorgSladosti, Сань, да пусть проверяют… Что с меня взять? "Как у Латыша… х@й да душа и за душой ни гроша"… ну должны мне эти люди были. занимал им… лет так ковернадцать назад… а до этого копил.ничего не кушал, не пил, и ходил босиком

pvkioni написал(а):

"Как у Латыша… х@й да душа и за душой ни гроша"…

Вот посмотри…
http://foodmarkets.ru/forums/topic/59275

RostorgSladosti написал(а):

http://foodmarkets.ru/forums/topic/59275

ага… стока много букофф… Мне не осилить)))

pvkioni написал(а):

, да пусть проверяют… Что с меня взять? "Как у Латыша… х@й да душа и за душой ни гроша"… ну должны мне эти люди были. занимал им… лет так ковернадцать назад… а до этого копил.ничего не кушал, не пил, и ходил босиком

Вам ответят следующее:'Ваши объяснения нас не удовлетворили'.
Проходили уже.
Просто не надо через карточки слать!
Налик! И только налик!

7utra, нет, таких сумм не обналичивалось через банк. Повторюсь, что все оплаты падали на счёт с корректной формулировкой . Запрос по всем движениям , не по конкретному одному двум или пяти и нет вопросов по конкретному плательщику. В общем, счет закрыли , уговаривали оставить . KEFF, забанят , да, если карта и человек не оформлены на этой фирме.

oatfield написал(а):

Вам ответят следующее:'Ваши объяснения нас не удовлетворили'.

хорошо, не удовлетворили… и что? Меня посадят? И каким же образом передать налик из одного региона в другой? Бандеролью если только))

pvkioni написал(а):

у нс отменили презумпцию невиновности? Не я должен доказывать свою невиновность…, а ОНИ должны доказать мою вину)))

Наивный Вы человек!
Неужели с суровой российской действительностью не сталкивались?
Погуглите напр. 'незаконное предпринимательство'.

oatfield, так вы выясните, перед тем , как получать на карту , в своем банке сумму максимум , по которой не будет вопросов. И вопросов не будет)

oatfield написал(а):

Наивный Вы человек!
Неужели с суровой российской действительностью не сталкивались?

Я со многим сталкивался, в этой жизни… Знаю одно: Зная и правильно используя свои законные права, Вы всегда будете на шаг впереди! Но это мое, сугубо личное мнение, моя практика. Как это будет проецироваться на другом человеке — я не знаю.

АринаKons написал(а):

. В общем, счет закрыли , уговаривали оставить

Так Вы все-таки предоставили объяснения ДО закрытия?
Если нет, то как-бы Вам сказать помягче …ну Вы в курсе.

pvkioni написал(а):

Бандеролью если только))

Экспресс-переводы, проценты есть, но никто не пробьет

KEFF написал(а):

Экспресс-переводы, проценты есть, но никто не пробьет

это как же

KEFF написал(а):

никто не пробьет

? Там паспорт предоставляешь… Знаком я с этим делом

oatfield написал(а):

Вам ответят следующее:'Ваши объяснения нас не удовлетворили'

ну вот у меня друг со счета фирмы скидывал пол-ляма на карточку человеку. позвонили из финмониторинга с вопросом — что это было? ответили — возвращали долг, их удовлетворило почему то

pvkioni, у Вас выручка торговая перегоняется, или зарплатка чёрная?

Roman Charkin написал(а):

их удовлетворило почему то

наверное потому, что люди ГРАМОТНО ответили, а не сопли жевали…

oatfield написал(а):

pvkioni, у Вас выручка торговая перегоняется, или зарплатка чёрная?

Вам, здесь, все рассказать?))))

pvkioni, от этого зависит 'развитие событий'.
Впрочем, мне-то всё раано.

oatfield, читайте пост № 31

oatfield, нет. Нам не смогли объяснить , зачем им это надо, мы не предоставили .сняли деньги , закрыли счет .

АринаKons, и очень-очень зря!

pvkioni написал(а):

Там паспорт предоставляешь

Ну и что? Они, в отличии от банков, не обязаны предоставлять инфу в финмониторинг. Поэтому таджики, молдоване и пр. хохлы пользуются этой схемой.